財團法人張桐生學術文教基金會

一百零一年第一次(第八屆第四次)董事會議記錄

一、時間:中華民國一百零一年四月十二日(星期四)中午十二時十分

二、地點:成功大學物理二館二樓四九二○○室

三、主席:傅董事長永貴                               記錄:康慧玲

    出席:盧炎田、李建二、陳秀生(周樑勳代)、周樑勳、蔡榮華、鄭靜、陳泉宏、陳宜君、

          蔡錦俊、姜一民、賴景明(傅永貴代)、吳慶年、周啟(姜一民代)、

          李正中(蔡錦俊代)

    列席:林泰岑、丁榮鴻

四、主席報告:

    每年校慶時,配合學校的校慶活動,請基金會配合物理系,邀請已經畢業10年、20年、30年、40年的系友返校,藉此讓系友瞭解母系目前的運作和發展,並認識系上成立的基金會,達到宣傳的效果,進而有小額捐款,也有達到募款的功能。

五、業務、財務報告,確認上次會議記錄(同意確認)。

六、討論提案:

(一)案由:為本會第九屆董事會改選聘案,提  請討論。

說明:本會第八屆董事會將於一百零一年七月三十一日任期屆滿,依章程規定需於任滿前二個月召開董事會改選聘董事。

決議:第八屆董事計有十九名,請續任第九屆董事。與會董事推薦張亞中教授、張桐生教授的家屬(如:女兒)、系友林添勝先生等三人擔任下屆董事,請秘書康小姐代為詢問本人是否有意願擔任本會董事。

 

七、臨時動議:

 1.吳慶年董事建議增加監事一職。

   決議:本會的組織章程中並無監事,增加監事需修改組織章程。故決議五月再召開董事會

         議,討論增加監事和修改組織章程。請秘書康小姐詢問設立監事的相關法令,以供

         下次董事會議參考。

 2.討論朱經武院士優秀獎學金給獎辦法

   決議:決議名稱為「張桐生學術文教基金會年度論文比賽獎勵辦法」,條文詳如附件。並

         於本學期開始試辦。

八、散    會:下午兩點十分