財團法人張桐生學術文教基金會

一百零一年第二次(第八屆第五次)董事會議記錄

一、時間:中華民國一百零一年五月十八日(星期五)中午十二時十分

二、地點:成功大學物理二館二樓四九二○○室

三、主席:傅董事長永貴                               記錄:康慧玲

    出席:李建二(陳泉宏代)、周樑勳、盧炎田、陳秀生(周樑勳代)、姜一民、鄭靜、

蔡榮華、陳泉宏、陳宜君、陳家駒、李正中(傅永貴代)、吳慶年、

賴景明(盧炎田代)

    列席:林泰岑、丁榮鴻

四、主席報告:無

    執行長報告:上次董事會議通過張桐生學術文教基金會年度論文比賽獎勵辦法」,

邀請系上三位教授擔任審查委員,訂定比賽時程並進行中,歡迎各位董事多多宣傳並鼓勵學生參加。

五、業務、財務報告,確認上次會議記錄(同意確認)。

六、討論提案:

(一)案由:為修改組織章程案,提  請討論。

說明:1.100124日的本校各系所基金會會址協調會議紀錄的決議三:「有關各系所基金會、校友會及企業管理策進會等擬租借本校空間案,目前仍不適宜。」

2.臺南市教育事務財團法人設立許可及監督準則第十條「教育法人置董事或

            監察人,應符合下列規定:一、董事之名額,以七人至二十一人為限,並須為

            奇數,其每屆任期不得逾三年。置有監察人者,名額以三人至五人為限,任期

            與董事同。」

 決議:1.因尚未接獲來自教育部或立法院的相關公文或函,故維持原會址;待接獲正式公文後,再召開董事會議進行討論。

             2.請康小姐針對增加監察人的部分擬定草案,送董事長、執行長審查後,再email給各位董事,如有任何異議,於6月董事會議中提出討論。

七、臨時動議:

八、散    會: