財團法人張桐生學術文教基金會

一百零五年第二次(第十一屆第一次)董事會議紀錄

一、時間:中華民國1051117日(星期四)中午1210

二、地點:國立成功大學成功校區物理二館一樓49101

三、主席:盧董事長炎田                                             記錄:康慧玲

出席:蔡錦俊、張亞中(盧炎田代)、傅永貴(姜一民代)、蔡榮華、朱淑君、陳宜君、陳泉宏、姜一民、俞金爐(蔡錦俊代)

監察人:楊友偉、周樑勳

列席:丁榮鴻

四、主席報告

五、財務報告(同意確認),確認上次會議記錄(同意確認)。

四、討論提案

(一)案由:為本會第十一屆董事會董事長改選案,提  請討論。

說明:1.本屆董事共計十五位,分別為傅永貴、蔡錦俊、盧炎田、姜一民、朱經武、

陳秀生、張亞中、李正中、陳泉宏、陳宜君、蔡榮華、朱淑君、斯華齡、

張平真、俞金爐。

2.以通訊投票的方式票選(計回收選票十三張),共計選出五位常務董事,分別為傅永貴教授(十二票)、盧炎田教授(十一票)、蔡錦俊教授(十票)、朱經武教授(六票)、張亞中先生(六票)。

3.由五位常務董事互推一人為董事長,以通訊投票的方式票選(計回收董事長選票五張),結果由盧炎田教授(三票)當選第十一屆董事長。

4.本屆監察人共計三位,經董事行使同意權結果如下:李羅權教授14票,楊友偉教授14票,周樑勳教授14票。

第 十 一 屆 董 事 會 名 單

                   董事長:盧炎田

                   常務董事:傅永貴、蔡錦俊、朱經武、張亞中

                   董事:俞金爐、姜一民、張平真、陳泉宏、陳秀生、李正中、陳宜君、蔡榮華、朱淑君、斯華齡

                   監察人:李羅權、楊友偉、周樑勳

決議:全數董事同意,照案通過。

(二)案由:為孫何采霞女士捐款新台幣60萬元是否轉為基金案,提  請討論。

說明:孫何采霞女士於105113日捐款新台幣60萬元,並且指定用途作為

      孫忠光教授助學金的定存基金。是否同意轉存基金,請  討論。

決議:全數董事同意,照案通過。

(三)案由:為將國立成功大學物理系系友會理事長列為當然董事案,提 請討論。

說明:1.105328日的董事會議中,董事推薦邀請國立成功大學物理系系友會理事長擔任董事一職。

      2.為了讓系友會和基金會互通有無,建議修改捐助暨組織章程,將國立成功大學物理系系友會理事長列為當然董事。

決議:全數董事同意,於明年3月董事會議中,討論增加成大物理系系友會現任理事長為當然董事,並修改捐助暨組織章程。

(四)案由:為財團法人張桐生學術文教基金會書卷獎給獎辦法(附件三)案,提  請討論。

說明:1.105328的董事會議中,決議將給獎辦法的給獎條件由原先的學期學業成績為各班前三名者修改為物理系開設課程成績平均為各班前三名者。

      2.105429的獎學金審查會議中,與會董事針對大一是否以物理系開設課程成績平均為各班前三名者提出討論。國立成功大學學生選課辦法第四條學生選課應符合下列規定:一、學士班一年級之必修科目,均應選修,且不得改選他系,除經教務長核准者外。根據開課科目表,大一都是必修科目,以學期學業成績為各班前三名者,較無爭議。

建議:將給獎辦法的給獎條件修改為()大一學生以學期學業成績平均為各班前三名者(如有分組,同一年級視為同班);(二)大二、大三、大四之學生以物理系開設課程成績平均為各班前三名者(如有分組,同一年級視為同班)。

決議:全數董事同意,修正通過,。

(五)案由:為王先鎔教授光學獎學金給獎辦法(附件四)案,提  請討論。

      說明:1.國立成功大學學生選課辦法第三條學生每學期修課學分規定如下:(三)學期學業成績優良者,次學期得加選一至二科。學期學業成績優良標準,由各學系()另訂之。

2.學生廖振宏成績優異,在物二時選修104學年度光學和光學實驗,光學(75%)+光學實驗(25%)的成績為全班第一名,因受限於非三年級在校生身份而喪失申請該獎資格。

3.105429的獎學金審查會議中,與會董事在察看成績後,覺得相當可惜,向執行長推薦該生應列為得獎人,並建議將申請資格的三年級刪除,避免類似狀況再次發生,同時鼓勵成績優異的學生提早修課。

建議:1.將申請資格由原先的凡具有國立成功大學物理系大學部三年級在校生身份者改為凡具有國立成功大學物理系大學部在校生身份者。

2.將申請條件由原先的三年級上學期光學及光學實驗成績優異者改為光學(75%)及光學實驗(25%)成績第一名者。

決議:全數董事同意,修正通過

(六)案由:為廖萬戶先生、廖王金蓮女士清寒助學金給獎辦法(附件五)案,提  請討論。

      說明:1.10584日,廖碧霞女士捐款20萬元,並指定用途如下:

110萬元設立廖萬戶先生、廖王金蓮女士清寒助學金

210萬元設立廖萬戶先生、廖王金蓮女士急難救助金

      2.本會依據其他助學金給獎辦法,擬定廖萬戶先生、廖王金蓮女士清寒助學金給獎辦法(草案),並送請捐款人審閱過,待董事會討論通過後即可逐年按學期頒發。

決議:全數董事同意,修正通過

五、臨時動議:無

六、散    會:下午125