財團法人張桐生學術文教基金會籌備會第一次董事會會議記錄

時間:八十五年十月五日(星期六)下午四時

地點:成功大學理化大樓三樓理學院會議室

出席:古煥球、周樑勳、姜一民、李瑞麟、楊友偉、林水田、田  聰、孫忠光、閔振發

主席:古煥球                                                    記錄:王孟公

甲、會務報告:

    主席報告:籌備會共有董事十七人,今天出席人數為九人,超過半數宣佈開會。

    閔振發董事報告:基金會籌備經過(見附件一)。

    王孟公報告:基金迄今日為止,共有捐款現金一四七七四一四元,中國技術服務社認捐五十萬元,美國方面寄來之支票捐款共計美金四四五○元尚未兌現,二百萬元目標已達到。

乙、討論提案:

    討論提案一:基金會章程修訂案。

    議:(一)基金會全名訂為『財團法人張桐生學術文教基金會』(見附件二)

                (二)原文第一條「本基金會系依照民法--------」改為「本基金會為紀念張桐生教授,依照民法--------」。

                (三)第二條原文「本會宗旨為培育物理科技人才,協助成功大學物理系所之教學與研究;--------」改為「本會宗旨為培育科技人才,推動物理教學與研究;--------」。

                (四)第二條第三款:原文「學術專題研究及專題講座之補助。」改為「補助學術專題研究及專題講座。」

                (五)刪去原文第二條第四、五兩款。原文第二條第六款改為第四款。

                (六)原文第二條第七款「其它有關物理科技教育、學術性活動、學生社團之補助。」改為第五款「其它有關科學教育、學生社團及學術活動之補助。」

                (七)第三條原文「--------,俟本會依法完成法人登記後,得繼續接受成功大學物理系友暨各界人士捐助。」改為「俟本會依法完成法人登記後,得繼續接受各界捐款。」

                (八)第六條原文「本會董事會置董事九到二十一人。董事中由物理系教師、系友與社會人士組成,各類董事人數不得超過全體董事名額的二分之一----------------得聘請名譽董事長、名譽董事;名譽董事長、名譽董事及董事長均為無給職。」改為「--------九到二十一人,成大物理系現任系主任為當然董事--------------得聘請名譽董事長、名譽董事;所有董事均為無給職。」。

                (九)第七條原文「----------每屆任期三年,」改為「-----------每屆任期二年,」。

                (十)第八條原文「-----董事長之任期為三年,」改為「----------董事長之任期為二年,」

              (十一)第十一條原文「董事會設置執行長一人,秘書、會計、出納各一人--------------」改為「董事會設置執行長一人,並視需要得設秘書、會計及出納----------」。

              (十二)第十七條原文「本章程於八十四年九月三十日經--------------」改為「本章程於八十五年十月五日經--------------」。

    討論提案二:董事會董事改、增聘事宜。

    議:(一)改聘羅益強、吳  京、沈申甫、馮元楨、鄧玉瓊為名譽董事。

          (二)增聘許祿寶、黃忠臣、黃勝男、朱惟幹、李正中為董事。

          (三)聘請許祿寶、李正中為常務董事。

    討論提案三:基金會名譽董事長、名譽董事聘任事宜。

    議:敦聘張師母張錢吟秋女士擔任本會名譽董事長。

                聘請羅益強、吳  京、沈申甫、馮元楨、鄧玉瓊、傅模英、于同根、黃  錦為名譽董事。

    討論提案四:本會業務計劃案提請公決。

    議:(一)會務第二項刪掉其餘之三、四、五項分別改為二、三、四項。

                (二)業務第二項刪掉,原第三項改為第二項,原第五項改為第三項,原第四項項目內容更改為「捐款人之聯繫與服務」,計劃內容更改為「每年定期編印基金會業務報告,寄贈各捐款人,用資徵信,並報導基金運用情形,以期獲得肯定與大力支持。」。

    討論提案五:基金會第一年主要工作項目之擬定案。

    議:(一)基金會第一年以頒發獎、助學金為主要工作,請執行長閔振發董事草擬獎、助學金審核要點及相關規定以便提會討論後實施。

                (二)有關本基金會之簡介亦可同步著手編印。

丙、臨時動議:無

丁、散    會:下午六時十五分。