財團法人張桐生教授學術文教基金會(籌備會)第一次常務董事會會議記錄

     時間:八十五年四月二十七日下午四時

     地點:台北市希爾頓飯店二樓

     主席:古煥球                          記錄:王孟公

     出席:羅益強    李建二    周樑勳

     列席:閔振發

 

討論事項:

一、基金募集至目前為止共計新台幣七二一,四○○元、美金三萬元(國內台幣二十二萬一仟四佰元、中國技術服務社認捐台幣五十萬元,國外美金三萬元),尚未達申請設立之最低標準二佰萬元,如何積極推展募集工作,早日完成立案申請案。

決議:

    (一)羅益強常務董事慨允認捐二十萬元。

    (二)儘速完成最新系友通訊資料,以基金會籌備會名義以及物理系系主任名義發函各系友,請其共同為此基金會貢獻力量。

    (三)發函基金會之各位董事,說明目前基金募集之困難,並請再次認捐及大力協助基金之募款,以期早日達到二佰萬元目標。

二、基金會章程中宗旨之增訂案。

決議:

    由於目前基金會尚未募得二佰萬的最低標準,待達到該目標後再召開董事會討論之,原則上以朝本基金會即為成大物理系系友基金會之方向去修訂。

三、基金會簡介之編印案。

決議:

    基金會有必要發行簡介手冊,然當前仍以募集二佰萬成立基金會為首要工作,有關簡介之內容可著手先作準備。

四、每年董事會之召開時間案。

決議: 

    董事會每年召開一或二次,原則上儘可能配合海外董事之返\國行程彈性安排。

五、名譽董事長、名譽董事之聘任案。

決議:

  (一)張師母錢吟秋女士雖再三懇辭名譽董事長之頭銜,但本基金會是為紀念  張桐生教授而設立,以對外之代表性而言,實非張師母出任該職莫屬,況名譽董事長並無以捐款最多者出任為必要;請向張師母懇切表明大家的看法,並請師母首肯擔任斯職以孚眾望。

  (二)鄧玉瓊董事推薦旅居美國之校友于同根(建築四七級)學長,黃  錦(土木四六級)學長,為本會名譽董事一案,由下次董事會討論通過定案之。

六、臨時動議:無

七、散會:下午五時二十分。