財團法人張桐生學術文教基金會八十六年(第一屆第一次)董事會會議記錄

 

一、時間:八十六年十二月五日(星期五)中午十二時三十分。

二、地點:台南市大學路二十二巷轉角咖啡西餐廳。

三、出席董事:

           古煥球   姜一民   周樑勳     

 

           李建二   黃勝男   閔振發    李正中

四﹑主席:古董事長煥球                          記錄:王孟公

四、主席報告:

(一)由於基金會自籌備會成立迄今已二年有餘,按章程規定董事任期為二年,對於本屆任期之認定,是否請大家溝通之後做決定。

(二)由於許常務董事祿寶公務繁忙,未克南來,本人特於前晚約其餐敘,以徵詢其對基金會之建言;許常董建議,為求基金會之長遠、壯大計,似可考慮結合系友資源積極推動勸募,詳細作法請大家討論。

六、會務報告:(附件一)

七、討論提案:

(一)案由:設立張桐生教授紀念獎學金,訂定獎學金給獎辦法案。

說明:一、基金會創立之初以成立張桐生教授獎學基金為目的,衡酌當前環境並顧及發起人原始用意,似可由基金孳息中提撥部份供作獎學金。

    二、張桐生教授紀念獎學金給講辦法草案(附件二)

決議:基金會每年提撥新台幣壹拾萬元,供成大物理系頒發相關獎學金,詳細辦法請物理系擬定,並由執行長執行。至於附件

      二辦法草案,併上述辦法中訂之。

(二)案由:為使張桐生教授紀念獎學金頒發單一化,由本會函請成功文化基金會可否將專案用於頒發張教授紀念獎學金之基金轉撥

                本會併案辦理。

             說明:目前有部份捐款(約台幣拾萬元左右)於本基金成立之前,即以張教授之名捐入成功文化基金會,以該筆捐款之孳息,每年提供物理系一名獎學金受獎名額,如若可能,是否由本會行文該基金會洽詢將上述捐款轉入本會以併案辦理之可行性。

             決議:同意去函徵詢意見。

(三)案由:利用基金會孳息,以獎助物理系教師從事教科書翻譯或編輯教科書案。

      說明:一﹑張桐生教授生前對譯﹑著不遺餘力,著作等身,澤被後學,對於畢身奉獻於科教事業枝張教授而言,獎勵譯、著似為最佳的紀念方式。

        二﹑物理系教師從事教科書編輯﹑翻譯獎助辦法草案(附件三)

決議:暫不討論。

(四)案由:成大物理系主辦一九九七年第六屆統計與凝態物理研討會,向本會申請補助新台幣三萬元案。

          說明:一九九七年統計與凝態物理研討會於十二月十八至二十日假成大物理召開,經費估算後尚不足三萬元,基於對學術性研討會之補助乃本會宗旨之一,是否同意補助,請討論。

          決議:一﹑本基金會補助對象應為全國性物理研討會,本申請案同意補助新台幣參萬元。

                二﹑為求對國內各學術單位提供是項補助訊息,決議對八十七年物理年會提供新台幣壹萬元之贊助,並借物理雙週刊年會專刊加以披載相關申請辦法。

(五)案由:主席報告第一案。

          決議:本屆(第一屆)任期到八十七年七月三十一日止(為配合物理系系主任任期),並於八十七年四月二十五日(星期六)

                召開董事會改選董事。

(六)案由:主席報告第二案。

          決議:請物理系利用系上人力,先完成系友通訊資料之整理,並建立各級聯絡人制或各機關團體聯絡人制,一方面繼續系友與系上之通訊,另方面擔任基金會募款委員角色,訂定每年募款目標,積極從事基金募集工作。

八、臨時動議:適值年關將屆,是否要由基金會函寄賀年卡給本基金會相關贊助人士,並略述基金會運作情形。

        決議:一、賀年卡以實際需求量印製。

               二﹑基金會手冊同意印製一○○○本,隨賀卡併寄。

               三﹑本次董事會決議事項及基金運用現況亦一併附寄。

九、散會:下午三時二十分