財團法人張桐生學術文教基金會八十七年董事會會議記錄

 

一、時間:八十七年六月六日(星期六)上午十時

二、地點:台南市國立成功大學成功校區理化教學大樓三樓理學院會議室

三、出席:

 黃勝男

閔振發

 許祿寶

 

古煥球

 

周樑勳

李瑞麟

  

 

 

 李正中

 

楊友偉

姜一民

四、主席:古煥球                                        記錄:王孟公

五、主席報告:

六、會務報告:

一、確認八十七年常務董事會會議記錄(附件一)。確認

二、業務報告(附件二)。准予備查。

三、財務報告(附件三)。准予備查。

七、討論提案:

一、案由:本會第二屆董事候選人提名(附件四)暨選舉案,請討論。

                    說明:本會第一屆董事任期將於七月三十一日屆滿,依章程規定需於任期屆滿前二個月完成董事改選。

                    議決:第二屆董事建議名單:

           續聘十名:古煥球、朱經武、李建二、李瑞麟、周樑勳、姜一民、黃德中、黃勝男、閔振發

                    新聘六名:吳  京﹑李羅權、陳  通、傅永貴張隆男、裴呈志

                       以通訊投票方式自上述董事中票選七人為常務董事,並由全體董事於七名常務董事中選舉一人為董事長。 

                          原常務董事許祿寶改聘為名譽董事(遞補原名譽董事 京所遺缺額)。

二、案由:成功大學物理系大學部學生論文獎設置辦法(附件五)案,請討論。

                    說明:本會八十六年十二月召開之董事會中議決,提供成大物理系每年獎學金新台幣壹拾萬元整,相關給獎辦法請物理系擬定之。

         決議:基金會年收入之百分之七十提供給成大物理系運用,並由成大物理系全權處理;另百分之三十則作為補助全國物理(學術)活動之用。

八、臨時動議:為提高本基金會之知名度,除對全國性之物裡學術研討會提供贊助之外亦可考慮贊助或協助全國性之高、國中生物理生活營  決議:建請成大物理系在師資、人力許可條件下,規劃辦理暑期物理研習營,屆時基金會將在財力許可下盡可能支援。

九、散會:下午一時四十五分

  

通訊票選結果:

第二屆常務董事名單:

古煥球(十票)、朱經武(九票)、李建二(八票)、李羅權(八票)、吳  京(九票)、周樑勳(十一票)、閔振發(十一票)

第二屆董事長名單:周樑勳(十一票)