財團法人張桐生學術文教基金會八十九年第一次董事會會議紀錄

 

一、時    間:八十九年五月二十六日中午十二時三十分

二、地    點:成功大學理學院會議室

三、出席人員:周樑勳、閔振發、傅永貴、吳  京、裴呈志、李羅權(許瑞榮代)、黃勝男、李瑞麟、

姜一民、陳  通。

四、請    假:李建二、古煥球、朱經武、張隆男、黃德中。

五、主    席:周董事長樑勳                            記錄:王孟公

六、主席報告:(略)

七、會務報告、財務報告(略)

八、討論事項:

      第一案:

        案由:改選第二屆董事案,提  請討論。

        說明:第二屆董事會任期至八十九年七月三十一日屆滿,依章程規定需於屆滿前二個月召開董事會改選董事第三屆董事,董事人選請各位董事推薦以便進行後續之改選作業。

        決議:一、第三屆董事人選維持現狀,常務董事再另行票選。

     二、經通訊投票票選常務董事結果:

                    李建二(十票)、周樑勳(十票)、李羅權(九票)、古煥球(八票)、閔振發(十票)、朱經武(七票)、吳京(六票)以上七人當選為第三屆常務董事。 

     三、經所有董事自七位常務董事中票選產生二位得票數相同者,李建二、周樑勳均各得十票,再由抽籤選出李建二為第三屆董事長。

 

      第二案:

        案由:核發陳登安先生為本會處理業務之前半年工作酬勞案提請討論。

        說明:陳先生歷年來均熱心為基金會奉獻心力任勞任怨,依往例均於每年年底致送五仟元工作酬勞,由於第二屆董事任期將屆,新任董事人選尚未底定,相關兼職人員容或有所更動,故於此時先行致贈前半年之工作酬勞新台幣二五○○元。

        決議:同意

九、臨時動議:第五屆國際「粒子現象學」研討會,將於八十九年十一月八日至十一日在成大舉辦,此項國際研討會由成大物理系李湘楠教授負責,請同意補助學校所能補助之差額至上限為三六、○○○元。

        決議:同意補助,待學校核定補助金額後,本會再決定補助費用,但以二項總和為三六、○○○元為原則。

十、散