財團法人張桐生學術文教基金會九十年第二次董事會會議紀錄

 

一、時    間:九十年九月四日中午十二時

二、地    點:成功大學物理系物理二館(機電化大樓)二樓會議室

三、出席人員:李董事長建二、周常務董事樑勳、古常務董事煥球(周樑勳代)、閔常務董事振發、

李常務董事羅權(閔振發代)、傅董事永貴、李董事瑞麟(傅永貴代)、姜董事一民、

黃董事勝男(姜一民代)。

四、主    席:李董事長建二                            記錄:王孟公

五、主席報告:(略)

六、會務報告:(略)

七、討論提案:

      第一案:

        案由:本會新卸任執行長交接塈基金會業務推展等相關議題討論案。

        說明:成大物理系新主任(傅永貴教授)、卸任主任(閔振發教授)於九十年八月一日交接,依本會章程規定成大物理系主任為當然董事(傅教授現為本會第三屆董事)兼本會執行長,是以本會執行長亦隨成大物理系主任職務調整而異動。本會相關業務亦同時辦理移交。

  決議:與會董事一致鼓掌感謝閔執行長六年來的辛勞,今後基金會業務還要煩請傅執行長多所偏勞。

 第二案:

        案由:如何協助成大物理系於十一月間辦理相關學術活動案提  請討論。

        說明:本年適逢成大建校七十週年校慶暨本系五十二級系友斯華齡博士榮膺成大九十年校友傑出成就獎,本會協助成大物理系辦理相關活動之可行性為何?

  決議:一、九十學年度上學期書卷獎預計支出四五、○○○元,宜先預留。

     二、配合校慶暨斯華齡系友獲得傑出成就獎,請傅主任規劃相關活動,原則上各項費用請儘可能向學校或相關單位申請,如有不足,基金會同意在六萬元以內酌予補助。

 第三案:

        案由:請董事會補行同意補助九十年六月二十五、二十六日中國科技大學郭光燦教授一行十二人,訪問成大物理系舉行學術專題講座之相關費用支出,計新台幣四八、七二○元,請討論。

  說明:中國科技大學一行十二人,應成大物理系之邀,於九十年六月二十六日舉行六場學術研討會(附研討會海報),訪問期間相關人員之住宿、餐飲及演講酬勞,礙於規定無法一一申請校方補助,鑑於本基金會設立之宗旨為獎助學術活動,促進學術交流,是以提請基金會大力支援。

  決議:同意補助新台幣四八、七二○元。

七、臨時動議:一、本次及前次會議紀錄整理後寄董事們參考,順便附函請董事們為本基金會踴躍捐款。  

       二、依章程規定本會董事最高可達二十一人,請於下次董事改選時儘可能增加國內董事人數,如羅益強、許祿寶、李正中等人選,以擴大參與,廣增奧援。

八、散    :十三時四十分。