財團法人張桐生學術文教基金會九十一年董事會議記錄

時間:中華民國九十一年五月二十四日(週五)上午十一時整

地點:成功大學成功校區機電化館二樓49222

出席:李建二、吳京(李建二代)、閔振發(周樑勳代)、李羅權(蘇漢宗代)、傅永貴、周樑勳、姜 一民、陳通(傅永貴代)

列席:王孟公、林泰岑、陳登安

主席:李董事長建二                                記錄:陳登安

壹、主席報告:(略)

貳、財務報告、會務報告(如附件)、請補91.1.1~91.5.24之經費收支表

參、討論提案:

提案一

案由:請補追認90年校慶府城小吃餐會捐款(1,0000元),成大物理系師生(研究生)座談餐敘補助(11,800元),成大物理系定期學術研討會點心、飲料補助(20,000元)、浙江大學來系學術座談補助(12,120元)暨成大物理系教學研究用辦公用具補助款(65,000元)共計新台幣118,920元,提  請討論。

說明:前述補助款均先行口頭報請董事長同意,先行動支,而於董事會中再提出說明補行同意。

決議:同意追認動支前述五筆款項。

提案二

案由:本基金會第三屆董事任期至九十一年七月三十一日屆滿,依規定召集會議改聘下屆董事、常務董事,提  請討論。

說明:一、本會董事置董事九到二十一人。成大物理系現任系主任為當然董事。第一屆董事由籌備委員遴選產生之,董事會視情形需要得聘請名譽董事長、名譽董事;所有董事均為無給職。

       二、本會董事每屆任期二年,連選得連任,董事因故出缺時,董事會得另行選聘適當人員補足原任期,每屆董事任期屆滿前二個月,董事會應召集會議改選下屆董事。  

       三、本會由董事互選產生三到七人為常務董事,並由全體董事於常務董事中選舉一人為董事長。董事長之任期為二年,連選得連任一次,董事長對外代表本會,對內處理會務。

       四、董事會設置執行長一人,並視需要得設秘書、會計及出納,依據董事會之決議辦理會務,執行長由物理系主任兼任,為無給職,其餘人員得酌支酬勞。

       五、本(第三屆)董事共十五人,由第二屆董事續任。分別為:李建二、古煥球、李羅權、吳  京、閔振發、朱經武、周樑勳、傅永貴、裴呈志、陳  通、張隆男、李瑞麟、姜一民、黃勝男、黃德中。

       六、月前曾函請各位董事提供下屆(第四屆)董事建議名單,計回收四份,建議名單有:朱經武、周樑勳、閔振發、張隆男、許祿寶、李瑞麟、田  聰、林水田、姜一民、楊友偉、黃勝男、黃德中、許瑞榮、王孟公、李冠卿、陳秋榮、陳秀生、沈君山、閻愛德、李羅權、呂助增、謝文峰、周  啟。

決議:說明六中下屆董事提出名單另加李正中、李建二、羅益強、吳慶年四人,此外因考量沈君山、閻愛德二位先生事情繁忙,對張桐生教授亦無甚淵源,恐冒然連繫略顯唐突,暫不列入外,其餘人選請先去函徵詢邀其參加,待第四屆董事人選確定後再票選常務董事及董事長。

肆、臨時動議:無

伍、散會:下午一時