財團法人張桐生學術文教基金會九十三年第一次(第四屆第四次)董事會會議記錄

一、時間:中華民國九十三年四月二十七日(星期二)中午十二時十分

二、地點:成功大學物理二館一樓四九一一八室

三、主席:李董事長建二

四、出席:李建二、朱經武(周樑勳代)、李羅權(李建二代)、閔振發、呂助增、傅永貴、李正中、吳慶年、姜一民、周  啟、林水田、陳秀生(閔振發代)、謝文峰、許瑞榮、王孟公。

五、列席:林泰岑、陳登安、丁榮鴻。                              記錄:陳登安

六、主席報告:

七、業務、財務報告,確認上次會議記錄,(如附件一)

八、討論提案:

(一)案由:草擬孫忠光教授清寒獎學金給獎辦法(附件二),提請  討論。

說明:物理系孫忠光教授不幸於九十二年十月二十七日逝世,師母遵孫教授生前遺願,捐款新台幣壹百萬元,以作為成大物理系學生清寒獎學金,為妥善保管並審慎運用此筆捐款,特擬定給獎辦法。

決議:修正後通過

(二)案由:本會基金變更(增加)案,提請  討論。

說明:本會基金設立之初為二百萬元,於九十一年底因代管王先鎔教授光學獎學金,已將基金變更為二百四十萬元,今又接受孫故教授忠光一百萬元捐款,擬再將此筆捐款併入基金,辦理基金變更登記為新台幣參百四十萬元。

決議:照案通過

(三)案由:草擬王先鎔教授清寒獎學金給獎辦法(附件三),提請  討論。

說明:本會自九十二年起受託代管王先鎔教授光學獎學金,為遵照此獎學金設立之宗旨,妥盡管理之責,特擬訂本辦法。

決議:修正後通過

(四)案由:第五屆董事推薦案,提請  討論。

說明:一、本(第四)屆董事任期至七月三十一日屆滿,依規定須於屆滿前二個月召開董事會改選董事,本會已於開會通知中敦請各位董事提供下屆董事推薦名單彙整如(附件四)。

       二、本會章程中有關董事改選規定,簡述於后:

a)本會設董事九~二十一席,董事任期每屆二年,連選得連任。

b)董事會設常務董事三~七席,由董事互選產生,常務董事連選得連任。

c)董事會置董事長一人,由董事自常務董事中票選產生,任期二年,連選得連任一次

決議:一、本屆董事共提供了七位新任董事人選分別為胡洪九(50級)、吳展興(61級)、楊懷東(59級)、劉謹輔(51級)、余樹楨、王頂村(65級)、蔡榮華(61級)、共七位。

      二、另考量本屆董事有因遠道不便出席有因各人因素表達不願續任者外,其餘董事請勉為繼續留任,共同為基金會付出心力,續任董事有李建二、朱經武、李羅權、周樑勳、閔振發、傅永貴、呂助增、李正中、吳慶年、周  啟、林水田、姜一民、陳秀生、王孟公共十四位。

      三、請於會後分別去函告知新續任董事本次會議相關決議及本會各項資訊,懇請勉為接受並給予大力支持。

(五)案由:本會組織章程修訂案,提請  討論。

      說明:本會章程規定董事長由全體董事自常務董事中票選產生,在每屆董事長選舉過程中,需經二道票選程序,不但增加作業量且在信函來往過程中曠日費時,延誤董事長選舉時效,擬建請董事長產生方式由全體董事自常務董事中票選修訂為由常務董事互選產生。

決議:修訂後通過(贊成十一票,反對一票)

九、臨時動議:

(一)案由:「張桐生教授太陽能與新能源貢獻獎」本會提供獎金由每年一萬元擬調高為每年二萬元案,提請  討論。

      說明:本會為紀念張桐生教授對我國太陽能及新能源之貢獻,前曾於董事會中通過每年提供新台幣壹萬元,再由中華民國太陽能與新能源學會相對提供壹萬元,計貳萬元設立張桐生教授特殊貢獻獎,並逐年頒發,由於此獎項當初是由本會主動向該學會提供,為了使本基金會得以自成大物理系跨足外界,並對國內學術界有所貢獻,在經費許可下,是否能將該會之張桐生教授特殊貢獻獎,獎金金額全數由本會提供,亦即每年新台幣二萬元整。

決議:通過。

(二)案由:張桐生教授獎學金提出申請同學,有每期均以相關之清寒理由提出申請者,對於以上述理由數度提出申請的個案,是否宜改為由本會提供工讀機會,改為請該生領取工讀金案,提請  討論。

   說明:本會辦理之張桐生教授獎學金,其宗旨為獎勵成績優異之學生,後擴及清寒同學,若以相同之清寒理由每年提出申請,有失清寒獎學金救急之美意,似乎以改為工讀方式協助較為妥當。

決議:仍接受這一類之申請,但請執行長將該同學轉介紹給系上老師尋求工讀機會,以協助渠獲得更為穩定的工讀收入,若該生表達不高之意願時,再視情形提會討論。

 十、散    會:十四時十分