財團法人張桐生學術文教基金會

九十四年第一次(第五屆第二次)董事會會議紀錄

一、時間:中華民國九十四年十一月十八日(星期五)中午十二時十分

二、地點:成功大學物理二館一樓四九一一八室

三、主席:閔董事長振發                               記錄:丁榮鴻

四、出席:閔振發、周樑勳、李建二、傅永貴、姜一民、呂助增(李建二代)、余樹楨、李羅權(閔振發代)、吳慶年、李正中(傅永貴代)、蔡榮華、周啟(姜一民代)、王孟公

    列席:林泰岑、丁榮鴻

五、主席報告:(略)

六、業務、財務報告,確認上次會議記錄,(如附件一)

七、討論提案:

(一)案由:為劉亮疇、胡毓秀夫婦清寒獎學金給獎辦法,提請  討論。

說明:一、劉亮疇、胡毓秀夫婦南投草屯人,身前篤信佛法,因緣得識本會周常務董事樑勳,慨捐新台幣肆拾萬元,作為成大物理系(所)清寒獎學金。

二、為妥善運用此筆捐款,特擬給獎辦法草案乙份。

三、由於獎學金到位時,適巧成大物理系學生共有二位提出孫忠光教授清寒獎學金申請,然名額僅有一位,故先由本項清寒獎學金捐款發給另一位申請者,尚請董事會追認。

決議:一、給獎辦法草案中,緣起部分請單獨印製,放在辦法中好像不太適合。餘修正後通過。

      二、同意追認九十四學年上學期頒發的一名清寒獎學金名額。

(二)案由:成大物理系辦理建系五十週年系慶,本會如何提供適切之協助案,提請   討論。

   說明:九十五年十一月適逢成大物理系創系五十年,該系已初步規劃系列之慶祝活動,本會名稱中的張桐生教授且為成大物理系創系推手,藉以協助辨理系慶之便亦有助於本會對外之宣傳。

決議:一、有關五十週年系慶活動之系慶文宣,宜早日規劃、宣傳,至於北美地區系友之通訊連繫,可拜託陳秀生學姊,代為居間轉達。

      二、由於五十週年系慶為成大物理系的盛事,物理系本身亦應發揮影響力籲請系友大力捐款參與,本會考量自身財務狀況同意補助新台幣貳拾萬元,但請辦理經費保留至九十五年運用之相關程序。

(三)案由:為補助二○○五台灣光電科技研討會暨國科會光電學門研究成果發表會傑出論文獎獎金新台幣一萬伍仟元案,提請  討論。

說明:二○○五台灣光電科技研討會暨國科會光電學門研究成果發表會,將於九十四年十二月九、十日兩天於成功大學舉行,主辦單位為成功大學光電科學與工程研究所,會中將有三十五篇傑出論文發表,其中五篇傑出論文獎擬由本會補助,獎金每名三千元,論文獎金共計一萬伍仟元。

決議:同意補助。

(四)案由:為南京大學學術訪問團參訪成大、中山物理系並舉行學術研討會擬向本會申請補助新台幣十萬元事宜,提請  討論。

說明:一、國立成功大學、國立中山大學物理系教授計十一人,曾赴大陸參訪南京大學做學術交流,大陸南京大學教授一行十一人訂於129~12日前來台灣與成大、中山進行學術座談、參訪活動。

      二、基於雙方互訪相互接待之原則,擬安排參觀成大、中山及阿里山一日遊,經費預估約需新台幣十萬元。

      三、由於先前成大、中山二校教授共捐給本會伍萬伍仟元,指定用於南京大學來訪相關費用支出。

決議:衡量前述指定用途捐款(55000元),及本次交流活動相關支出,本會同意補助大陸南京大學參訪成大、中山活動費用共計新台幣玖萬元。

七、臨時動議:無

八、散    會:下午二時十五分