財團法人張桐生學術文教基金會

九十六年第二次(第六屆第二次)董事會會議記錄

一、時間中華民國九十六年十一月二十一日(星期三)中午十二時二十分

二、地點:成功大學物理二館一樓四九一一八室

三、主席:閔董事長振發                               記錄:蔡江南

四、出席:閔振發、傅永貴、盧炎田、陳家駒、鄭 靜、蔡榮華、蔡錦俊、林水田、吳慶年、李建二(閔振發代)、陳秋榮(盧炎田代)、朱經武(傅永貴代)、李正中(鄭 靜代)、姜一民(蔡錦俊代)、周樑勳(蔡榮華代)。

   請假:陳秀生、周

  列席:王孟公、丁榮鴻、蔡江南

五、主席報告:(略)

六、業務、財務報告,確認上次會議記錄(洽悉)。

七、討論提案

(一)案由:為第六屆董事異動,新聘及董事選舉結果,補請追認案,提 請討論。

說明:1. 本會第五屆第三次董事會決議,第六屆董事除李羅權教授榮任中央大學校長外,餘十六位董事請續任第六屆董事,另新聘物理系鄭 靜教授、陳秋榮教授、盧炎田教授、陳家駒教授、蔡錦俊教授等五位為第六屆董事。

2. 經進一步徵詢續任意願時,原第五屆董事中計有呂助增董事,吳展興董事,余樹楨董事,王孟公董事等四位表明不願續任之意,是故本屆董事共計有閔振發教授、李建二教授、周樑勳教授、姜一民教授、傅永貴教授、陳秋榮教授、盧炎學期九月撥付田教授、朱經武教授、李正中教授、周 啟教授、林水田教授、吳慶年教授、陳秀生教授、陳家駒教授、鄭 靜教授、蔡榮華教授、蔡錦俊教授等十七位。

3 第六屆常務董事於九十六年五月三日經全體董事票選結果 ,由閔振發教授(九票)、李建二教授(九票)、周樑勳教授(九票)、傅永貴教授(十票)、陳秋榮教授(四票)、盧炎田教(五票)等七位當選,七位常務董事於九十六年六月六日互相票選出閔振發教授(四票)為第六屆董事長。

決議:同意追認

(二)案由:為九十六學年第一學期成大物理系學生申請本會獎學金審查案,提 請討論。

   說明:1. 本獎學金審查案依例由物理系老師組成審查委員審查之,為免多次勞動老師們開會,且本次申請案中,個案之差異頗大,故併案於董事會中審查(委員由盧主任於董事會中成員聘請擔任之)。

      2. 本學期計有張桐生教授獎學金,孫忠光教授助學金,劉亮疇、胡毓秀夫婦助學金,林周依妹助學金等四項獎學金審查,相關申請資料請參考附件二。

   決議:請另行召開審查會,不在本次會中討論。

(三)案由:為獎勵成大物理系大學部第一名畢業生優先選讀成大物理碩士班,是否提供一筆獎學金案,提 請討論。

   說明:物理系系務毛小姐,在辦理歷年研究所推甄業務時,有感於系成績優異同學往往選擇台、清、交就讀,為提供這類學生選讀母系研究所之誘因,建請設立此類獎學金。

   決議:大學部應屆畢業生第一、二、三名選讀母系研究所就讀者,由本會每月分別提供五仟元、四仟元、三仟元獎學金,為期一年。溯自本(九十六)學年開始,分別於上學期(九月),下學期(三月)兩學期撥付。

(四)案由:為落實分層負責之精神,對於本會董事長,執行長動用經額度之授權,提 請討論。

   說明:本會成立以來一直未對董事長,執行長動用經費額度有所討論,以致執行長於欲動支經費補助某項系上活動時,無所依循,實宜由董事會討論後決議經費動支額度,以利日後會務之推行。

   決議:由於基金會可動用的經費有限,暫訂為每次動用金額上限為三萬,一年動用金額以不超過五萬元為原則。

 

(五)案由:為本(九十六)年度暫停提供台灣太陽能及新能源學會,所設「張桐生教授太陽能及新能源貢獻獎」獎金,新台幣二萬元案,提 請同意。

   說明:本會頃接該學會來函,謂該項特殊貢獻獎本年(九十六)從缺。

   決議:同意本年度不撥付

   八、臨時動議;無

   九、散會:14