財團法人張桐生學術文教基金會

九十八年第一次(第七屆第二次)董事會議紀錄

一、時間:中華民國九十八年三月十六日(星期一)中午十二時十分

二、地點:成功大學物理二館一樓四九一○一室

三、主席:傅董事長永貴                               記錄:康慧玲

出席:李建二、閔振發、盧炎田、周樑勳(蔡榮華代)、朱經武(傅永貴代)、陳泉宏、蔡榮華、吳慶年、姜一民(林水田代)、林水田、陳秀生(李建二代)、陳宜君、蔡錦俊(陳宜君代)

列席:蔡江南

四、主席報告:

五、業務、財務報告,確認上次會議記錄。

(請追認97年的經費決算表及再次確認九十七年第二次董事會議紀錄

六、討論提案:

(一)案由:為本會地址及董事長案,提請  討論。

說明:一、依據九十七年第二次(第七屆第一次)董事會議決議,請秘書小姐向秘書室詢問是否有來自教育部或立法院的相關公文或函,等取得資料後,留待下次會議再討論。

二、依據國立成功大學第657次主管會報紀錄(如附件二),有關報告事項中,主席報告略以「各院系目前如已設立系友基金會,請各位院長儘快向所屬系所說明,請不要由系主任或系內教師擔任基金會董事長,應由校友或相關社會人士擔任較妥適,基金會地址也應設在校外,以免衍生困擾」案。請  討論。

決議:目前據小姐和秘書室接觸,尚未接獲立法院的函,待收到該規定的函時,即依照規定執行。

(二)案由:為本會張桐生教授獎學金給獎辦法修定案,提請  討論。

說明:本會張桐生教授獎學金給獎辦法原為申請制,經九十七年第一次(第六屆第三次)董事會議決議改為給獎制,擬修訂為「國立成功大學物理系張桐生教授書卷獎給獎辦法」。待董事會討論通過後即可逐年按學期頒發。  討論。

決議:決議名稱為「財團法人張桐生學術文教基金會書卷獎給獎辦法」,條文詳如附件。

(三)案由:為本會大學部畢業生優先選讀成大物理碩士班獎學金給獎辦法草案,提請  討論。

說明:本會於九十六年第二次(第六屆第二次)董事會議中決議由本會撥付,並頒發近兩年。惟因該獎學金無給獎辦法,時而有頒發困擾,遂提請比照其他獎學金給獎辦法所草擬,待董事會討論通過後,即可依該辦法逐年按學期頒發。  討論。

決議:決議名稱為「國立成功大學物理系大學部畢業生直升研究所給獎辦法」,條文詳如附件。

七、臨時動議:無

八、散    會:下午二時